Любая компания может столкнуться с заморозкой средств на расчетном счете. Иногда это затрудняет ведение бизнеса, а в некоторых случаях может прекратить его существование. Это происходит из-за того, что законодательство обязывает банки выявлять и пресекать операции, которые могут выглядеть как отмывание преступных доходов или уклонение от уплаты налогов.
Банк России отмечает более 120 признаков, которые могут указывать на сомнительный характер операций. Кирилл Тихонов, директор департамента малого бизнеса «П...