Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому российские компании должны не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Об этом сообщает РБК, у которого есть копия документа.
Компаниям необходимо будет «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений в отношении своих бенефициаров». Они должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчет...